夏日來臨,“中國茉莉之鄉(xiāng)”橫州市風光旖旎,茉莉花季如約而至,香飄滿城。在這片開出“幸福花”的沃土上,有一抹“警察藍”全方位筑牢反詐“防護墻”,守好群眾“錢袋子”,切實提升人民群眾的安全感、滿意度。
橫州市公安局主動作為,集中力量,多措并舉,全領域精準宣教、全方位精準防控、全鏈條精準打擊,落實落細“打、防、管、控、宣”各項措施,進一步構(gòu)建多維治理電信網(wǎng)絡詐騙體系,推進社會治安防控體系建設示范城市創(chuàng)建。今年以來,該局電詐警情210起,同比下降18.07%;立案193起,同比下降43.90%;追贓挽損394.82萬元,同比上升481.99%;抓獲各類涉電詐犯罪嫌疑人451名,同比上升39.63%;破案117起,同比上升20.62%,電詐破案率排名南寧市第一;成功處置涉詐無主資金250余萬元,實現(xiàn)從零到有的突破。
千里追逃+深挖細查 縱深打擊電詐犯罪
橫州市公安局堅持“更快破大案、更多破小案,及時為人民群眾追贓挽損”,向電信網(wǎng)絡詐騙發(fā)起凌厲攻勢,最大限度擠壓違法犯罪空間。
今年5月,譚女士在上網(wǎng)時點開一條投資理財廣告。隨后,“某專業(yè)投資理財大師”通過社交 App添加譚女士為好友,并向其介紹投資理財?shù)南嚓P業(yè)務和高收益情況。譚女士未能經(jīng)得住低投入高收益的誘惑,在對方的引誘下轉(zhuǎn)賬投資,最終被詐騙135萬元。
接到警情后,橫州市公安局立即啟動重大案件偵辦機制,成立專案組偵辦此案。辦案民警第一時間開展資金追查攔截工作,并根據(jù)微信賬號、轉(zhuǎn)賬記錄,采用資金流向追蹤法、異常交易追蹤法、“人—卡”交互分析法等多種戰(zhàn)法,窮盡追蹤多級卡頭身份信息和資金流向進行研判分析,爭分奪秒攔截涉詐資金,尋找突破口。辦案民警果斷出擊,連續(xù)奮戰(zhàn)多天,分赴云南、江西、福建、廣東、貴州等地,成功抓獲10余名犯罪嫌疑人,追回被騙資金90余萬元。目前,該案在進一步辦理中。
“雷霆”反詐不僅僅是打掉犯罪團伙,而是充分利用有效線索,深挖案件,迅速追贓挽損,斬斷非法資金通道,真正做到“打財斷血”。
對于涉電信網(wǎng)絡詐騙案件久凍無主賬戶的資金,應如何處置?橫州市公安局反詐中心創(chuàng)新摸索處置方式?!霸诠ぷ鏖_展之初,偵查員對大量無主資金相關數(shù)據(jù)進行梳理、回溯,選定一批符合條件的賬戶,核實情況后,對異常資金進行扣押,依法公示?!睓M州市公安局反詐中心負責人孔令達表示,通過資金回溯法,尋找潛在受害者并將錢款退還;無法溯源資金的,根據(jù)相關規(guī)定,依法公示,公示期滿后上繳國庫,完成無主資金處置。
復合型最強大腦+大兵團作戰(zhàn) 精準高效提升打擊效能
只需提供幾張銀行卡,每次幫忙轉(zhuǎn)出1萬元,就能得到200元至400元的“傭金”。如此操作簡單、來錢快的兼職,圈里行話被稱為“跑分”。近期,廣東省東莞市公安局聯(lián)合南寧市公安局反詐支隊、橫州市公安局對經(jīng)營活躍在兩廣的“跑分”車隊進行集中收網(wǎng),全鏈條打擊,成功抓獲涉案嫌疑人35名,扣押一批涉案銀行卡、車輛。
局領導及時組織召開專案會,針對該團伙人員架構(gòu)、組織層級、行為軌跡、資金等方面進行研判分析。據(jù)了解,該團伙在去年12月份以來在廣東東莞市、南寧市等地以貸款、刷流水等形式累計招募卡農(nóng)70人次,組織60余次的跑分洗錢活動,累計涉案金額超過500余萬元,涉案80多起,是一個層級架構(gòu)明確的“跑分”團伙,“車夫”、“操作手”、“金主”等成為他們的代名詞。
目前,兩廣偵查人員還在對此案深挖擴線,案件正在進一步偵辦中。
據(jù)介紹,在辦案過程中,橫州公安創(chuàng)新采取“大兵團作戰(zhàn)”的方式,推動全警反詐聯(lián)動格局,精準高效打擊本地涉“兩卡”違法犯罪。從刑偵、網(wǎng)安、經(jīng)偵、反詐抽調(diào)掌握一定的銀行、金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等領域的精干力量,組建成立“智慧研判作戰(zhàn)中心”,以強化刑偵專業(yè)研判能力、數(shù)據(jù)分析能力、合成指揮能力為導向,開展偵查專業(yè)知識和法律專業(yè)知識集中學習,旨在打造從專業(yè)到復合型的“最強大腦”,極大縮短了接線索轉(zhuǎn)化成打擊戰(zhàn)果的效率,實現(xiàn)“市縣主戰(zhàn)、派出所主防”的局面。
“反詐中心作為‘大兵團作戰(zhàn)’的大腦中樞,統(tǒng)攬線索研判、信息分析、落地抓捕、審訊攻堅全程跟蹤參與,既當先鋒隊,又當攻堅隊,既當指揮員,又當作戰(zhàn)員,形成全業(yè)務、全鏈條打擊涉詐違法犯罪工作閉環(huán)?!币忉尩?。
據(jù)統(tǒng)計顯示,今年以來,反詐中心建立“大兵團作戰(zhàn)”模式,依托“智慧研判作戰(zhàn)中心”,抓獲涉電詐犯罪嫌疑人451人,抓獲涉詐洗錢嫌疑人35名,研判深挖境外涉詐窩點6個,成功逮捕17名涉緬北詐騙窩點犯罪分子,嚴厲打擊了詐騙團伙的囂張氣焰。
“大水漫灌”+“精準滴灌” 全面提升宣傳質(zhì)效
從原汁原味的本地口語播報反詐案例音頻,到為受害者拍攝情景再現(xiàn)短視頻;從邀請市民觀看反詐宣傳電影,到打造反詐列車……“走新”更“走心”的花式反詐宣傳,贏來群眾的點贊。
預警止付難免百密一疏,強化宣傳防范、增強全民防騙意識,才是治本之策。橫州市公安局不斷創(chuàng)新工作方法,選樹典型,打造示范樣板,推進反詐宣傳數(shù)字化,多途徑提高群眾識騙防騙拒騙能力。利用各單位電子屏 LED、微信群等開展通報宣傳,以身邊事教育身邊人;邀請被害人拍攝情景再現(xiàn)短視頻,真情講述被騙經(jīng)歷,現(xiàn)身說法,讓反詐宣傳更具真實性。
“線”上很精彩,“線”下亦豐富。反詐中心組織60余名大學生到轄區(qū)各工廠企業(yè)、商戶、街道、夜宵攤位等人群聚集的地方開展反詐宣傳;制作本地口語版本最新反詐案例音頻宣傳素材,利用全市308個行政村的應急廣播進行播報;利用運營商數(shù)字電視開機畫面播放反詐標語、反詐視頻,宣傳覆蓋達14萬戶家庭;聯(lián)合聯(lián)通公司打造反詐列車15輛;印刷40萬份宣傳資料發(fā)放到中小學和幼兒園學生手中,全方位進行宣傳。
橫州市公安局通過“大水漫灌”的反詐宣傳,營造“低頭不見抬頭見”的濃厚氛圍,讓更多群眾認識電信網(wǎng)絡詐騙的危害,主動參與反詐,通過群防群控,切實守護好大家的“錢袋子”。(孔維華 鄧遠見 韋俏)
(作者:孔維華 鄧遠見 韋俏)
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